叶知理有点好笑地:「怎么不一样?」
訾衍气鼓鼓地:「懒得跟你说。」
叶知理将一迭文件放入公文包,穿上外套,拍拍好友的肩:「我出去有点事,记得帮我把奶茶留着。」大步流星地走出去。
踏入前厅,恰好看到一个熟悉的身影。对方也正好抬起头来,一时间四目相对。
叶知理不由一愣:「洛先生,你怎么来了?」
洛非仿佛听到什么惊天奇闻似的:「我是你们银行客户哎,我不能来吗?」
叶知理眨巴一下眼睛:哦。
洛非挑眉道:「看来叶先生对律师仍然有所成见,即便在下如此好好表现,叶先生依然无动于衷。」
叶知理也挑起眉:「那正好,叶先生表现的机会又来了。我要去近郊一趟,荒山野岭交通不便,洛先生可否载我一程?」
洛非笑道:「叶先生有意聘请在下做专职司机吗?」
二人一同下楼去停车场,洛非将车开出来,问坐在副驾驶座上的人:「要去哪里,还请叶先生明示。」
一副忠心司机的模样。
叶知理从公文包中抽出一张纸:「这个科研实验基地。」
等待GPS搜索最佳路径的间隙,洛非不免好奇:「又去给人做培训?」
叶知理摇摇头:「去调查一个客户。」
「哦?」洛非颇有兴趣地,「这个客户有什么问题?」
叶知理语气淡然道:「我怀疑这个客户通过国际贸易洗钱,但没有证据,想亲自去看看。」
国际贸易涉及多个领域,包括银行、货币兑换、自由贸易区、跨境支付、港口、发票、货物、货运、信用票据等等。这些领域本身往往就是复杂交易,可能受到洗钱分子的恶意操控。
贸易洗钱和黑市比索交易是两大重要的洗钱手段,在非法融资中非常凑效。
洛非道:「听起来真是惊心动魄,叶先生就一个人去?」
叶知理面无表情地回应:「不然呢?难道拉上银行整个部门吗。」
洛非提议道:「不如带我一起。」
叶知理忍不住蹙眉:「洛先生很閒吗。」
你不是大律师吗,大律师整天给人开车,还要参与突如其来的不明行动,都不用工作的?我更要怀疑你的律师职业不过是个幌子,你的律所不过是个空壳公司,就是用来给非法业务打掩护的。
洛非完全没有意识到身旁的人正在考虑些什么,兴致勃勃道:「如果对方真的存在不法行为,叶先生一个人去岂不很危险?我跟叶先生一起,两个人安全係数成倍增加。」
叶知理干脆地一口回绝:「不行。」
你一个外行少来给我添乱。
洛非丝毫没有被拒绝的窘迫,接着道:「叶先生你看,你不是执法机构,也没有搜查令,这样贸然上门,别人怎么会理睬呢?」
见叶知理不说话,赶紧推销自己:「我作为律师从业十数年,对待这种事情相当有经验。万一遇上什么麻烦,叶先生还是需要一个法律顾问的。」
叶知理心里并不乐意,但懒得与此人再做纠缠,吐出一个:「哦。」
勉强算是同意。
洛非却很高兴似的,「跟我说说,为什么怀疑对方洗钱,掌握什么证据了吗。」
叶知理身体后倾,靠在座椅靠背上,语气平静道:「这家科研基地在我行有一个资金帐户,用于在境外购买实验耗材。最近他们在短时间内多次向国外大额转帐,金额远远超出去年全年,这种交易模式与历史交易明显不符。同时,这家科研基地还收到来自国外的几笔入帐资金,并且是从不同帐户转来的,转帐理由并不充分,与该基地的研究项目没有太大关联。」
洛非道:「原来如此。」
叶知理深吸口气:「基于贸易的洗钱手段多种多样,不过大体都是通过贸易转移价值,使得非法来源收入合法化。」
洛非目视前方:「比方说?」
叶知理眯了眯眼睛:「比方说超量装载,或者装载不足,即发票中记录的商品数量和实际装载的数量有出入。或者空箱装载,或者多次开票。」
洛非想了想:「还能空箱?」
叶知理点点头:「当然可以。买卖双方共同製造一个虚假贸易,准备好所有文件,显示商品已售,款项已付,但实际并没有发送任何商品。」
洛非思索片刻,道:「这么考虑的话,这家科研基地的确可能通过伪造贸易、操纵贸易价格的形式清洗来路不明的资金。」
叶知理伸个懒腰,颈椎的骨骼劈啪作响:「事实怎样,到了客户那里应该就清楚了。」
车子驶离主城区,高楼大厦在身后渐渐远去,眼前的景致越来越荒凉,人烟越来越稀少,最后只看得到坑坑洼洼的黄土路,四周儘是荒草和农田。
洛非检查好几次导航,才确定自己没有开错,眉头皱起:「这种鸟不生蛋的地方真的有科研基地?」
叶知理按下车窗,伸出脑袋四下张望,在茫茫尘土中寻找建筑物的影子。
突然,仿佛发现新大陆一般:「看到了!」赶紧拍拍洛非的肩膀,伸手指过去,「在那里,可以开过去吗?」
洛非点点头,车身一个艰难的拐弯,歪歪扭扭地朝远处一排渺小的平房行驶过去。
轮子下方根本没有传统意义上的马路,太过颠簸,好似航行在满是风浪的大海上,叶知理捂着屁股,连声喊:「痛痛痛……」后脑勺也被震到不行了,浑身都在疼。